Fiscales de EE.UU. investigan operaciones de la AFA vinculadas a Claudio Tapia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según informaciones periodísticas. La pesquisa, que involucra a funcionarios especializados en delitos de lavado de activos, se centra en los movimientos de dinero de la AFA a través de la gerenciadora TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

La investigación apunta a examinar la operatoria de la AFA en Norteamérica, incluyendo la gestión de fondos y la posible comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense. Al menos tres fiscales federales, dos en Washington D.C. y uno en Florida, están involucrados en las indagaciones iniciales.

Investigación Fiscal en Estados Unidos

Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D.C., y Michael Berger, en Florida, están revisando las actividades de TourProdEnter LLC. Según la documentación analizada, esta empresa habría actuado como recaudadora de fondos de la AFA en el exterior durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El fiscal Patrick Gushue, parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y el fiscal Christopher Ting, con experiencia en casos de lavado de activos, lideran las pesquisas en la capital estadounidense. Mientras tanto, el fiscal Michael Berger, desde el Distrito Sur de Florida, también participa activamente en la investigación.

Movimientos de Dinero y Sociedades

La investigación se enfoca en los movimientos de cientos de millones de dólares gestionados por TourProdEnter LLC. Los registros analizados sugieren que, si bien una parte de estos fondos se destinó a gastos legítimos de la AFA, al menos 57 millones de dólares habrían sido girados a 10 sociedades “pantalla”. Las contraprestaciones de estas sociedades no figuran en la documentación revisada y habrían estado controladas por beneficiarios de planes sociales.

Además, se investigan giros a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino y su familia (SOMA SRL y Cabello SRL), así como a su pareja, y a la familia de un “guía espiritual” de la Selección Argentina.

Contexto Previos y Alertas

El interés de los fiscales estadounidenses en la fortuna de la AFA no es reciente. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, entonces bajo la dirección de Patricia Bullrich, había advertido a funcionarios de Estados Unidos sobre posibles focos de riesgo financiero vinculados a la entidad deportiva. Esta alerta surgió tras una reunión con Guillermo Tofoni, empresario relacionado con la obtención de información bancaria sobre las operaciones de TourProdEnter LLC.

En aquel momento, agentes del FBI consideraron que la disputa entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba suficientes aristas para iniciar una investigación criminal. Sin embargo, el escenario cambió tras revelaciones periodísticas a fines de diciembre, que expusieron un entramado financiero, bancario y societario con epicentro en Florida.

Rol de TourProdEnter LLC

La empresa de Javier Faroni y Erica Gillette, TourProdEnter LLC, habría funcionado como un “embudo” para recaudar fondos de la AFA provenientes de multinacionales como Adidas y Warner, especialmente durante períodos de cepo cambiario en Argentina y con cotizaciones dispares entre el dólar oficial y el “blue”. Según los contratos vigentes hasta diciembre de este año, la empresa se quedaría con el 30% de los ingresos de la AFA en el exterior, además del 10% de los gastos logísticos.

La investigación en Estados Unidos podría determinar si estas operaciones constituyen delitos bajo su jurisdicción, abarcando desde requerimientos de documentación bancaria hasta entrevistas con personas involucradas.

Datos clave

Este desarrollo es relevante para la opinión pública argentina, dado el interés en la gestión de los fondos de la AFA y su impacto en el deporte nacional, así como las implicaciones legales y financieras de estas operaciones a nivel internacional. La transparencia en la administración de los recursos de la máxima entidad del fútbol argentino es un tema de constante seguimiento.