José Luis Espert, citado a indagatoria por presunto lavado de activos

TÍTULO: José Luis Espert, citado a indagatoria por presunto lavado de activos
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EXCERTO: El economista y excandidato a diputado nacional deberá presentarse ante la Justicia federal de San Isidro en el marco de una investigación por la recepción de 200 mil dólares de un empresario vinculado a redes criminales transnacionales.
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TAGS: José Luis Espert, Lavado de dinero, Justicia Argentina, Fred Machado, La Libertad Avanza, San Isidro, Dólares
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SEO_DESCRIPTION: El economista José Luis Espert se presenta ante la Justicia argentina por una investigación de lavado de activos relacionada con la recepción de 200 mil dólares.
MEDIA_QUERY: José Luis Espert en un acto político
IMAGE_ALT: José Luis Espert, economista y excandidato, citado por la Justicia

La Justicia llama a indagatoria a José Luis Espert

El economista y excandidato a diputado nacional, José Luis Espert, deberá presentarse este martes ante los tribunales federales de San Isidro. La citación responde a una investigación en curso por presunto lavado de activos, en la que se indaga la recepción de 200 mil dólares provenientes del empresario Fred Machado.

La suma en cuestión, según la información que trascendió, fue recibida por Espert el 22 de enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos, específicamente en el banco Morgan Stanley. Esta cuenta no habría sido declarada ante las autoridades fiscales argentinas. La investigación, inicialmente revelada por elDiarioAR, señala que el dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de la transacción identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.

Wright Brothers Aircraft Title Inc. formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por Fred Machado, un empresario aeronáutico con acusaciones en Estados Unidos por posesión y distribución de más de cinco kilos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Machado, de origen argentino, cumplía prisión domiciliaria en Viedma y fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado, donde admitió el delito de lavado y obtuvo un perdón en la acusación por narcotráfico.

El origen del dinero y las justificaciones

Espert, en declaraciones televisivas, ha manifestado que el dinero recibido correspondía a un pago por asesoramiento a la empresa Minas del Pueblo SA, con sede en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía sospecha que Espert nunca viajó a Guatemala y que las mencionadas minas nunca estuvieron operativas. Las sospechas apuntan a que con esos fondos se habrían adquirido dos automóviles de alta gama y se habrían realizado retiros que podrían haber financiado un fideicomiso en las playas de Costa Esmeralda.

La fiscalía ha indicado que Espert habría presentado un contrato falso para justificar la recepción de los 200 mil dólares de Machado.

La defensa de Espert y los pasos judiciales

La citación a indagatoria de Espert estaba originalmente prevista para el martes pasado, pero su defensa solicitó y obtuvo una prórroga. Ahora, el economista deberá comparecer ante la Justicia. En su derecho, Espert no está obligado a declarar y puede optar por presentar un escrito.

Su contador, Mariano Cosentino, también ha sido citado a declarar. El juez a cargo de la causa es Lino Mirabelli, y la investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez.

La defensa de Espert ha apelado la inhibición de sus bienes, medida confirmada por la Cámara de San Martín, aunque se le recordó al juez el carácter provisional de estas acciones. Asimismo, los abogados del economista solicitaron la unificación de esta causa con otro expediente que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Este segundo expediente se inició en 2021 y está relacionado con el uso de un avión privado de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019. Tanto el juez como la Cámara han rechazado, hasta el momento, el pedido de unificación.

Contexto político y repercusiones

José Luis Espert, conocido como “el profe”, fue el candidato de La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. La relación con Machado salió a la luz durante la campaña, lo que forzó su renuncia a la candidatura y pidió licencia como diputado. En aquel momento, ante la urgencia de reemplazarlo en las boletas ya impresas, el oficialismo designó a Diego Santilli como su sucesor. Santilli ocupa actualmente el cargo de Jefe de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni.

Bienes inhibidos y sospechas

La inhibición de bienes, solicitada por el fiscal, afecta a José Luis Espert, su esposa María Mercedes González y el hijo de ella, Manuel Iglesias. También se extiende a las empresas vinculadas a ellos: Varianza SA, el Encuentro de Castello SA y Condominio Espert José Luis Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma. Adicionalmente, a pedido del fiscal, se ha inhibido el Fideicomiso Costa Dunas.

Lo que falta confirmar

Si bien la investigación avanza y se han tomado medidas cautelares, aún restan detalles por esclarecer sobre la completa trazabilidad del dinero y la posible participación de otras personas en la estructura investigada. La presentación de Espert ante la Justicia será un paso clave para dilucidar estas cuestiones.

Tabla de datos clave

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/espert-por-primera-vez-ante-la-justicia.phtml