Investigan una millonaria estafa piramidal en la que un abogado fue detenido en Ituzaingó, mientras que su socio y colega se encuentra prófu

Investigan una millonaria estafa piramidal en la que un abogado fue detenido en Ituzaingó, mientras que su socio y colega se encuentra prófugo. Ambos son señalados por haber engañado a un grupo de ahorristas, recaudando más de un millón de dólares a través de una empresa que prometía ganancias dolarizadas mediante inversiones en criptomonedas y la bolsa de valores.

La presunta firma, llamada Avalon Capital Futures Investments, operaba desde un edificio en el Complejo Thays, ubicado en Parque Leloir, en el oeste del Gran Buenos Aires. La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó, y se inició a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas.

Por que importa

El abogado detenido fue identificado como Ángel Elías Gómez, mientras que su socio y colega, Juan Ignacio Lombardo, es sobre quien pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón. A pesar de un allanamiento realizado en su domicilio de un barrio privado, Lombardo no fue localizado.

El modus operandi de la organización consistía en captar potenciales inversores, quienes entregaban dinero en efectivo. Inicialmente, los estafadores pagaban supuestos intereses durante los primeros dos o tres meses para generar confianza y animar a las víctimas a realizar inversiones mayores. Una vez obtenido un monto considerable, dejaban de pagar, argumentando malos resultados en la bolsa y luego desaparecían.

Contexto

Hasta el momento, la fiscalía ha identificado cinco hechos de “estafa reiterada en concurso real”. Sin embargo, se sospecha que el número de damnificados podría ser mayor, dado el secuestro de numerosas carpetas con contratos durante los operativos. Los registros encontrados detallan inversiones que varían entre los 50.000 y los 350.000 dólares, y se vinculan a operaciones en los sectores de criptomonedas y el mercado de soja.

Durante los allanamientos, que culminaron con la detención de Gómez, se secuestró material relacionado con Avalon Capital, incluyendo tarjetas que identificaban a Lombardo como “Founder & CEO”. También se incautaron tres vehículos de alta gama: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.

La fiscalía solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARCA) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para esclarecer la composición de la empresa. Asimismo, se dictó la inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados.

La Cámara de Comercio Argentina fue mencionada por los socios como parte de su estructura para dar mayor credibilidad a la operación, aunque se desconoce si la entidad tiene alguna relación con la firma investigada.

La investigación busca determinar el alcance total de la estafa y recuperar los fondos de las víctimas, quienes confiaron sus ahorros a promesas de ganancias rápidas y dolarizadas.

Este caso pone de relieve los riesgos asociados a inversiones no reguladas y la importancia de verificar la legitimidad de las empresas y las promesas de rentabilidad antes de depositar capital.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Acusados | Ángel Elías Gómez (detenido) y Juan Ignacio Lombardo (prófugo) |
| Empresa investigada | Avalon Capital Futures Investments |
| Monto estimado de la estafa | Más de 1 millón de dólares |
| Mecanismo | Estafa piramidal con promesas de ganancias dolarizadas |
| Inversiones involucradas | Criptomonedas y bolsa de valores |
| Lugar de operación | Ituzaingó, Gran Buenos Aires |

El desarrollo de esta investigación es de interés para la sociedad argentina, especialmente para aquellos inversores que buscan proteger sus ahorros en un contexto de volatilidad económica. La intervención de las autoridades judiciales y organismos de control es fundamental para desarticular este tipo de fraudes y garantizar la seguridad financiera de los ciudadanos.

Fuente: Clarín (https://www.clarin.com/policiales/detuvieron-abogado-estafa-piramidal-millonaria-socio-colega-profugo_0_Nvim9oQOOw.html)

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