La investigación de EE.UU. sobre la AFA avanza con citaciones a un gran jurado en Miami

La investigación penal que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los flujos de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entró en una nueva fase procesal. Un testigo fue citado a comparecer ante un gran jurado federal en Miami, un paso que acerca la pesquisa a una eventual presentación de cargos, aunque fuentes con conocimiento del caso señalaron que el proceso podría extenderse por meses antes de una formalización.

La citación fue emitida a pedido de los fiscales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes investigan desde septiembre pasado el manejo de al menos 300 millones de dólares que pasaron por cuentas bancarias en Estados Unidos vinculadas a la AFA. El caso se centra en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en ese país que desde 2021 administra ingresos por patrocinios, amistosos y premios deportivos.

El avance del gran jurado

El gran jurado es un mecanismo del sistema judicial estadounidense que no determina culpabilidad, sino que evalúa si existen elementos suficientes para dictar una acusación formal (indictment). A diferencia de una entrevista voluntaria con el FBI, la comparecencia ante este órgano es obligatoria y se realiza bajo juramento. El testigo debe presentar toda la documentación que posea, sin restricción de formato, ya sea física o electrónica.

La identidad del convocado se mantiene en reserva, una práctica habitual en esta etapa. Sin embargo, fuentes cercanas al expediente indicaron que se trata de una persona con información de primera mano sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su relación con la cúpula de la AFA. La citación menciona específicamente a cuatro personas: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el productor teatral Javier Faroni; y Diego Lucero, un empresario vinculado a la compra de una mansión en Pilar que fue investigada en la justicia local.

Los fiscales buscan reconstruir las comunicaciones y transacciones entre estas personas, así como el recorrido de los fondos administrados por la compañía de Faroni. La amplitud del requerimiento sugiere que pretenden establecer con el mayor detalle posible cómo se ejecutó el contrato con la AFA y si hubo desvíos de dinero.

Confidencialidad extrema y reacciones

La difusión pública de la citación causó malestar entre los fiscales, que pretendían mantener la pesquisa en reserva. Según LA NACION, los investigadores exigieron “confidencialidad extrema” a las personas contactadas hasta ahora, mientras que desde el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o desmentir los detalles del caso.

La audiencia se realizará a puertas cerradas en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de Miami. El testigo deberá permanecer en el edificio hasta que un juez o un funcionario judicial lo autorice a retirarse. La citación no implica, por sí misma, que el convocado esté investigado o vaya a ser acusado, pero lo obliga a colaborar plenamente con la investigación.

El entramado financiero bajo la lupa

El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021, luego extendido hasta 2030. Desde entonces, la compañía recaudó y administró al menos 300 millones de dólares. Esos fondos provinieron de contratos de patrocinio con marcas como Adidas (60 millones) y Warner (40 millones), además de partidos amistosos y premios deportivos.

El dinero ingresó y circuló por cuentas bancarias en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank. La utilización del sistema bancario estadounidense habilitó la jurisdicción de ese país para investigar posibles delitos federales, como lavado de activos, fraude financiero y violación de las obligaciones de reporte de operaciones sospechosas por parte de los bancos.

Los fiscales también analizan si parte de esos fondos fueron desviados hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa. El contrato original fue firmado por Tapia y Toviggino, mientras que Faroni es el dueño de la empresa que lo ejecutó.

Quiénes son los señalados en la citación

Además de Tapia y Toviggino, la citación menciona a Javier Faroni, un empresario teatral que esta semana viajó a Europa, donde, según su entorno, está negociando la venta del club Peruggia. Faroni fue acusado en la Justicia local de desviar fondos de la AFA, aunque el caso en Estados Unidos se centra en la posible comisión de delitos financieros bajo la ley estadounidense.

Diego Lucero, el cuarto mencionado, apareció en el radar de la investigación a través de su vínculo con la compra de una mansión en Pilar. Según la investigación judicial local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, una sociedad que luego cambió de nombre y cedió acciones. Lucero también está vinculado a Fabián Saracco, dueño de Odeama SL, la sociedad española precursora de TourProdEnter.

Datos clave

Implicancias para la economía y la transparencia

El avance de esta investigación en Estados Unidos tiene un impacto directo en la percepción internacional sobre la gestión económica de las instituciones deportivas argentinas. La AFA, como entidad que maneja millones de dólares en contratos comerciales y derechos de televisión, está sujeta a las normas de transparencia financiera de los países donde opera.

Para los lectores argentinos, el caso expone cómo los flujos de dinero del fútbol pueden quedar bajo escrutinio de jurisdicciones extranjeras cuando involucran el sistema bancario de Estados Unidos. La pesquisa también revive preguntas sobre la regulación de los contratos de representación y la trazabilidad de los fondos que genera la actividad deportiva.

En un contexto económico donde la fuga de capitales y el lavado de activos son temas recurrentes, el avance del gran jurado en Miami representa una señal de que la justicia estadounidense sigue de cerca las operaciones financieras vinculadas a la AFA.

Los próximos pasos

La investigación se encuentra en una etapa inicial del proceso penal. La comparecencia del primer testigo es el primer paso de una serie que podría incluir nuevas citaciones. Fuentes del caso indicaron que la primera ronda de convocatorias podría abarcar a seis personas, aunque el proceso para presentar cargos formales podría demorar meses.

Mientras tanto, los fiscales continúan analizando la documentación financiera y las comunicaciones obtenidas para determinar si existe causa probable para una acusación. La confidencialidad exigida por los investigadores sugiere que intentan evitar filtraciones que puedan comprometer la pesquisa.

Fuente: LA NACION – https://www.lanacion.com.ar/politica/la-justicia-de-eeuu-da-un-paso-clave-en-la-investigacion-sobre-la-afa-que-podria-demorar-meses-antes-nid26072026/