Estafa millonaria en Parque Leloir: detienen a abogado y buscan a su socio por esquema Ponzi

Una millonaria estafa al estilo esquema Ponzi, que involucra promesas de ganancias extraordinarias a través de inversiones en soja y criptomonedas, ha salido a la luz en Parque Leloir, Buenos Aires. La investigación, a cargo del fiscal Lucio Rivero, apunta a la firma “Avalon Capital Futures Investments”, liderada por Juan Ignacio Lombardo y Elías Ángel Gómez. Hasta el momento, se han identificado nueve damnificados que habrían perdido más de un millón de dólares. Gómez, quien es abogado, fue detenido, mientras que Lombardo se encuentra prófugo y con pedido de captura.

El Complejo Thays, un polo gastronómico y comercial promocionado como “La Cariló del Conurbano”, fue el epicentro de las operaciones de la dupla. Las víctimas eran citadas en la oficina N° 412 del Edificio Cifres, donde se les presentaban contratos con promesas de retornos mensuales elevados y la devolución total del capital invertido, compromisos que, según los denunciantes, nunca se cumplieron.

El Vínculo con el Hotel Hilton y la “Mafia de los Contenedores”

Una de las aristas más complejas de la investigación apunta a posibles vínculos con el desarrollo de un hotel premium de la cadena internacional Hilton dentro del mismo Parque Thays. Se sospecha que Lombardo y Gómez habrían prometido capital para este proyecto, un pacto que también habría sido incumplido. Los investigadores analizan si existió una conexión real entre los sospechosos y el emprendimiento hotelero, cuya construcción, anunciada en 2018, sufrió demoras por la pandemia.

Además, Juan Ignacio Lombardo posee un antecedente judicial relevante: estuvo imputado en la megacausa conocida como la “mafia de los contenedores”. Esta organización se dedicaba al contrabando de mercadería mediante falsas mudanzas de argentinos retornando desde Miami, aprovechando un régimen aduanero exento de impuestos. Lombardo logró extinguir la acción penal en esa causa mediante el pago de 250.000 dólares.

Detalles de la Detención y la Investigación

Elías Ángel Gómez, de 45 años, fue detenido en su domicilio en Castelar. Al momento de su arresto, se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, carpetas con la inscripción de “Avalon Capital Futures Investments”, un pendrive y 700 mil pesos en efectivo. También se incautaron vehículos de alta gama: un Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500. El fiscal Rivero solicitó la inhibición total de sus bienes y el embargo preventivo de sus activos.

Gómez, quien según algunas víctimas se presentaba como Elías Ángel Sesma, se negó a declarar inicialmente, pero luego se declaró inocente, afirmando ser solo amigo de Lombardo. A pesar de sus declaraciones, el juzgado de Garantías le negó la excarcelación.

La firma “Atila World Trade S.A.”, creada en 2022 y de la cual Gómez es presidente y Lombardo vicepresidente, no presenta balances de sus estados contables, según un informe de la Inspección General de Justicia.

La Cámara de Comercio del Mercosur se desvinculó de Lombardo, quien se presentaba como director de Administración y Finanzas de dicha entidad. La institución aclaró que terceros utilizaban su nombre y logo para hacerse pasar por directivos.

El perjuicio económico para las víctimas podría aumentar a medida que se suman nuevas denuncias. El abogado Juan Alberto Silvestrini representa a varias de las víctimas, y se espera que el número de damnificados identificados siga creciendo.

El Caso y sus Implicancias para los Damnificados

La investigación se centra en desentrañar la operatoria de “Avalon Capital Futures Investments” y determinar el alcance total de la estafa. El modus operandi consistía en captar inversores con promesas de retornos irreales, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, característica principal de los esquemas Ponzi. La conexión con el hotel Hilton y el antecedente de Lombardo en la “mafia de los contenedores” añaden capas de complejidad al caso.

Los damnificados, que confiaron su patrimonio a la dupla, enfrentan ahora la difícil tarea de recuperar sus fondos. La investigación judicial busca no solo identificar y detener a los responsables, sino también recuperar el dinero sustraído y desmantelar la red de fraude.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Monto estimado de la estafa | Más de 1 millón de dólares |
| Firma investigada | Avalon Capital Futures Investments |
| Implicados principales | Elías Ángel Gómez (detenido), Juan Ignacio Lombardo (prófugo) |
| Lugar de operación | Parque Thays, Parque Leloir |
| Antecedente de Lombardo | Imputado en la causa “mafia de los contenedores” |

La situación pone de manifiesto la importancia de la debida diligencia al momento de realizar inversiones, especialmente cuando se ofrecen rendimientos extraordinariamente altos y poco realistas. La intervención de las autoridades judiciales es crucial para proteger a los ciudadanos de este tipo de fraudes financieros.

Fuente: Infobae Argentina – https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2026/07/19/estafa-piramidal-en-parque-leloir-el-extrano-vinculo-con-un-hotel-premium-y-la-mafia-de-los-contenedores/

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