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Una compleja red de contrabando de oro opera desde Argentina hacia destinos internacionales, con un foco particular en Dubai, conocida por su voraz mercado joyero. Las investigaciones judiciales en curso en el fuero penal económico argentino han puesto al descubierto sofisticados métodos utilizados para traficar el metal precioso, eludiendo los controles aduaneros y alimentando tanto el mercado de lujo como operaciones financieras ilícitas.

El negocio del oro clandestino no es nuevo en Argentina, pero las rutas y los actores involucrados revelan una creciente audacia. Desde lingotes y joyas ocultas en equipajes hasta piezas pintadas para simular materiales menos valiosos, los contrabandistas emplean diversas estrategias para sacar el oro del país.

Por que importa

El caso de una azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en agosto de 2025 con un cargamento valorado en casi 50 mil dólares, con destino a Miami, fue solo un indicio de la magnitud del problema. Sin embargo, rutas más ambiciosas, como la que conduce a Dubai, han captado la atención de las autoridades.

La ruta a Dubai
Uno de los casos resonantes es el de Claudia K., una mujer de 57 años y su hija Stefani, de 29, originarias de Córdoba. Fueron condenadas en el Tribunal en lo Penal Económico N°1 un año después de su arresto en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. En abril de 2025, les incautaron un kilo y medio de oro cuando aguardaban para abordar el vuelo N° 507 de Ethiopian Airlines con destino a Dubai, con una escala en Adis Abeba, Etiopía. Ambas fueron procesadas sin prisión preventiva por tentativa de contrabando, con un embargo de 680 millones de pesos.

Contexto

La defensa de las acusadas intentó un acuerdo que incluía la entrega del oro al Estado, una reparación económica y trabajo comunitario. A pesar de la oposición de la Aduana Argentina (ARCA), la fiscalía aceptó, y el juez Fernando Machado Pelloni dio luz verde al acuerdo.

Métodos de ocultamiento
El método empleado por Claudia K. y su hija fue particularmente ingenioso. En lugar de lingotes, llevaban joyas que aparentaban ser de plata, pero que en realidad estaban pintadas. Claudia K. portaba en su cuello una cadena de más de medio kilo y en su muñeca una pulsera, ambas con una fina capa de pintura plateada que ocultaba el oro. Su hija replicó el mismo método. Las joyas fueron detectadas durante el escaneo de equipaje.

Ante la justicia, madre e hija argumentaron que las piezas provenían de la dote de la boda islámica de Stefani, celebrada en Dubai, y que habían sido pintadas “por seguridad”. Sin embargo, la Sala B de la Cámara del fuero no dio crédito a su versión.

El empresario detrás de la red
La investigación también apunta a Alberto Julián C., un empresario y financista de 57 años, quien se encuentra procesado y detenido. Se le acusa de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al “contrabando de exportación de oro y de importación de divisas”, involucrado en al menos 15 hechos, y en la realización de operaciones cambiarias ilegales. Su presunta banda estaría integrada por otras 17 personas.

El juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, rechazó la excarcelación de Alberto Julián C. en marzo de este año, considerando su rol como cabecilla de una organización criminal.

La ruta terrestre y las conexiones internacionales
Las investigaciones sugieren que la ruta del oro no se limita al transporte aéreo. En abril de 2024, una operadora clave de la presunta banda fue detenida en el cruce fronterizo terrestre Posadas-Encarnación, mientras intentaba cruzar hacia Paraguay con 10 kilos y medio de oro en lingotes. Poseía un pasaje de Turkish Airlines con destino a Panamá y luego a Dubai.

En este caso, la defensa presentó documentación de una firma de los Emiratos Árabes Unidos, radicada en el DMCC Business Centre de Dubai, que justificaba la compra del oro por 190 mil euros. Se detectaron al menos otros dos movimientos similares, con lotes de 8 y 9 kilos, vinculados a la misma firma joyera y por montos comparables. La acción penal fue suspendida en estos casos.

El atractivo de Dubai: un mercado insaciable
El motivo detrás del contrabando de oro hacia Dubai parece ser doble: la facilidad para mover divisas y el acceso a un mercado joyero de gran demanda. Para los joyeros de Dubai, el oro argentino, a pesar de tener un precio internacional estable, podría representar una fuente de suministro atractiva.

Sin embargo, la investigación también se centra en cómo las presuntas ganancias ilícitas de estas operaciones ingresan al país. En uno de los casos elevados a juicio, se menciona que la “mercadería fue vendida en Dubai simulando su origen lícito a través de los formularios de exportación”. Posteriormente, en noviembre de 2023, dos individuos intentaron ingresar 280 mil dólares ocultos en sus pertenencias, presuntamente destinados al empresario Alberto Julián, evadiendo el control aduanero.

Antecedentes y medidas de control
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya había emitido una circular en julio de 2022 para impedir que Alberto Julián C. operara en financieras y casas de cambio. Dos años antes, fue interceptado en el Aeropuerto de Ezeiza con 38 mil dólares y 20 mil dólares canadienses.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Destino principal del contrabando | Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
| Principal institución investigadora | Justicia en lo Penal Económico Argentina |
| Autoridad aduanera | Aduana Argentina (ARCA) |
| Métodos de ocultamiento | Joyas pintadas, lingotes en equipaje |

La relevancia de estas investigaciones para los ciudadanos argentinos radica en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión fiscal. El contrabando de oro no solo representa una pérdida de divisas para el país, sino que también alimenta economías ilegales que pueden tener ramificaciones en diversos sectores. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas redes y asegurar el cumplimiento de la ley.

Fuente: Infobae Argentina – https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2026/07/11/asi-funciona-la-ruta-de-contrabando-de-oro-desde-argentina-a-dubai/

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